證券簡稱：金橋信息 證券代碼：603918

二二二年二月

聲明

本公司及全體董事、監事保證本員工持股計劃不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。風險提示

（一）上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“金橋信息”、“公司”）2022年至2024年員工持股計劃（草案）須經公司股東大會批準后方可實施，本次員工持股計劃能否獲得公司股東大會批準，存在不確定性；

（二）本員工持股計劃設立后將由公司自行管理，但能否達到計劃規模、目標存在不確定性；

（三）有關本次員工持股計劃的具體的資金來源、出資金額、實施方案等屬初步結果，能否完成實施，存在不確定性；

（四）若員工認購資金較低時，本員工持股計劃存在不成立的風險；若員工出資額不足，本員工持股計劃存在低于預計規模的風險；

（五）股票價格受公司經營業績、宏觀經濟周期、國內外政治經濟形勢及投資者心理等多種復雜因素影響。因此，股票交易是有一定風險的投資活動，投資者對此應有充分準備；

（六）敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特別提示

本部分內容中的詞語簡稱與“釋義”部分保持一致。

1、上海金橋信息股份有限公司2022年至2024年員工持股計劃（以下簡稱“員工持股計劃”或“持股計劃”）系依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定制定。

2、本員工持股計劃遵循依法合規、自愿參與、風險自擔的原則，不存在攤派、強行分配等強制員工參加本員工持股計劃的情形。

3、本員工持股計劃由公司自行管理，并設立員工持股計劃管理委員會作為員工持股計劃的管理方，代表員工持股計劃行使股東權利，公司采取了適當的風險防范和隔離措施切實維護員工持股計劃持有人的合法權益。在持股計劃存續期間，管理委員會可聘請相關專業機構為持股計劃日常管理提供管理、咨詢等服務。

4、本員工持股計劃在2022年至2024年內滾動設立和實施，每年具體推出時間及推出期數以公司實際執行為準，首期員工持股計劃于2022年設立并實施，各期員工持股計劃各自獨立存續。

5、參加本員工持股計劃的對象范圍包括：公司（含子公司）董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員、核心管理人員、核心骨干員工。首期員工持股計劃參與人員為公司（含子公司）董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員、核心管理人員、核心骨干員工，共45人，最終參與人員根據實際繳款情況確定。

6、本員工持股計劃的資金來源為員工自籌資金及法律、行政法規允許的其他方式。

首期員工持股計劃的資金來源為員工自籌資金，擬籌集資金總額上限為436.00萬元，以“份”作為認購單位，每份份額為1.00元。具體份額根據實際出資繳款金額確定。公司不得向持有人提供墊資、擔保、借貸等財務資助。

7、員工持股計劃股票來源包括：（1）上市公司回購本公司股票；（2）法律、行政法規允許的其他方式。

首期員工持股計劃股票來源為公司回購專用賬戶回購的金橋信息A股普通股股票。

公司于2021年11月16日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，并用于實施員工持股計劃。截至2022年1月31日，公司以集中競價交易的方式累計回購股份1,114,249股，占公司總股本的比例為0.30%。目前回購方案尚未完成，后續本員工持股計劃將通過非交易過戶等法律法規允許的方式獲得公司回購的本公司股票。

首期員工持股計劃擬持有的標的股票數量為不超過88.80萬股，約占本員工持股計劃草案公告日公司股本總額36,674.6078萬股的0.24%。

已設立并存續的各期員工持股計劃所持有的股票總數累計不得超過公司股本總額的10%，單個員工所持持股計劃份額（含各期）所對應的股票總數累計不得超過公司股本總額的1%。員工持股計劃持有的股票總數不包括員工在公司首次公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份等。最終標的股票的購買情況目前尚存在不確定性，最終持有的股票數量以實際執行情況為準。

8、首期員工持股計劃購買公司回購股份的價格為4.91元/股。購買價格不低于下列價格較高者：（1）本持股計劃草案公告前1個交易日的公司股票交易均價的50%，為4.91元/股；（2）本持股計劃草案公告前120個交易日的公司股票交易均價的50%，為4.41元/股。

9、員工持股計劃的存續期和鎖定期：本員工持股計劃是中長期的激勵政策，計劃連續推出三年，于2022年-2024年內滾動設立三期各自獨立存續的員工持股計劃；每期員工持股計劃存續期不超過24個月，自公司公告最后一筆標的股票過戶至當期員工持股計劃名下之日起12個月后，在滿足相關考核條件的前提下，一次性解鎖并分配權益至持有人。存續期滿后，當期持股計劃即終止，也可由員工持股計劃管理委員會提請董事會審議通過后延長。后續各期持股計劃的實施授權董事會審議。

每期員工持股計劃所獲標的股票的鎖定期為12個月，自本員工持股計劃草案經公司股東大會審議通過且公司公告最后一筆標的股票過戶至當期員工持股計劃名下之日起計算。鎖定期滿后，本員工持股計劃所持股票權益將依據上一年度公司業績目標及個人考核結果分配至持有人。

10、公司實施員工持股計劃的財務、會計處理及其稅收等問題，按有關財務制度、會計準則、稅務制度規定執行，員工因各期持股計劃實施而需繳納的相關個人所得稅由員工個人自行承擔。

11、公司董事會對本員工持股計劃進行審議且無異議后，公司將發出召開股東大會的通知，審議本員工持股計劃。公司審議本員工持股計劃的股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本員工持股計劃必須經公司股東大會批準后方可實施。

12、本員工持股計劃實施后，將不會導致公司股權分布不符合上市條件要求。

釋義

除非另有說明，以下簡稱在本文中作如下釋義：

本文中若出現總數與各分項值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。

一、員工持股計劃的目的

公司依據《公司法》《證券法》《指導意見》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，制定了本員工持股計劃草案。

公司董事、監事、高級管理人員和員工自愿、合法、合規地參與本員工持股計劃，持有公司股票的目的在于：

（一） 建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制；

（二）進一步改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競爭力，促進公司長期、持續、健康發展；

（三）有助于充分調動公司員工對公司的責任意識，吸引和保留優秀管理人才和骨干員工，進一步增強員工的凝聚力和公司的發展活力。

二、員工持股計劃的基本原則

1、依法合規原則

公司實施本員工持股計劃，嚴格按照法律、行政法規的規定履行程序，真實、準確、完整、及時地實施信息披露。任何人不得利用員工持股計劃進行內幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。

2、自愿參與原則

公司實施本員工持股計劃遵循公司自主決定，員工自愿參加，公司不以攤派、強行分配等方式強制員工參加員工持股計劃。

3、風險自擔原則

本員工持股計劃參與人盈虧自負，風險自擔，與其他投資者權益平等。

三、員工持股計劃持有人的確定依據和范圍

（一）員工持股計劃持有人的確定依據

本員工持股計劃的持有人系依據《公司法》《證券法》《指導意見》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的相關規定而確定，公司員工按照依法合規、自愿參與、風險自擔的原則參加本員工持股計劃。

（二）員工持股計劃持有人的范圍

參加本員工持股計劃的人員范圍為公司（含子公司）的董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員、核心管理人員、核心骨干員工。

所有參與對象必須在本員工持股計劃的有效期內，與公司或子公司簽署勞動合同或聘用合同。

（三）員工持股計劃的持有人名單及份額分配情況

各期的具體參加人數、參與對象名單及其分配比例將由公司董事會確認。具體參加人數根據公司遴選分配及員工實際繳款情況確定。

首期員工持股計劃參與人員為公司董事、監事、高級管理人員、核心管理人員、核心骨干員工，共45人。本期員工持股計劃以“份”為認購單位，每份份額為1.00元，擬籌集資金總額上限為436.00萬元。持有人名單及其對應的權益份額上限及比例如下表：

注：參與對象最終認購的份額以員工實際出資金額為準。

公司董事會可根據員工變動情況、考核情況，對參與本持股計劃的員工名單和分配比例進行調整。

四、員工持股計劃的資金來源、股票來源、規模和購買價格

（一）資金來源

本員工持股計劃的資金來源為員工自籌資金及法律、行政法規允許的其他方式。

首期員工持股計劃的資金來源為員工自籌資金。公司不得向持有人提供墊資、擔保、借貸等財務資助。首期員工持股計劃擬籌集資金總額上限為436.00萬元，以“份”作為認購單位，每份份額為1.00元。具體份額根據實際出資繳款金額確定。

（二）股票來源

本員工持股計劃股票來源為公司回購專用賬戶回購的金橋信息A股普通股股票。

（三）員工持股計劃規模

本員工持股計劃在2022年至2024年內滾動設立和實施，每年具體推出時間及推出期數以公司實際執行為準，首期員工持股計劃于2022年設立并實施，各期員工持股計劃各自獨立存續。已設立并存續的各期員工持股計劃所持有的股票總數累計不超過公司股本總額的10%，任一持有人所持有本員工持股計劃份額所對應的標的股票數量不超過公司股本總額的1%。

員工持股計劃持有的股票總數不包括員工在公司首次公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份等。

（四）股票購買價格

1、購買價格

各期員工持股計劃的購買價格于董事會審議各期員工持股計劃時確定。若公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜，股票購買價格做相應的調整。

首期員工持股計劃購買公司回購股份的價格為4.91元/股。購買價格不低于下列價格較高者：

（1）本持股計劃草案公告前1個交易日的公司股票交易均價的50%，為4.91元/股；

（2）本持股計劃草案公告前120個交易日的公司股票交易均價的50%，為4.41元/股。

2、合理性說明

為了建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，實現公司、股東和員工利益的一致性，進一步建立健全公司長效激勵機制，從而充分有效調動管理者和公司員工的主動性、積極性和創造性，吸引和保留優秀管理人才和業務骨干，提高公司核心競爭能力，提高員工的凝聚力和公司的競爭力，推動公司穩定、健康、長遠發展，使得員工公司持續成長帶來的收益。在依法合規的基礎上，以較低的激勵成本實現對該部分核心員工的激勵，可以充分調動員工的積極性，真正提升員工的工作熱情和責任感，有效地統一員工和公司及公司股東的利益，從而推動激勵目標得到可靠的實現。

在參考公司經營情況和行業發展情況的基礎上，同時兼顧本員工持股計劃需以合理的成本實現對參與人員合理的激勵作用的目的。首期員工持股計劃購買回購股份的價格為4.91元/股，即為本持股計劃草案公告前1個交易日的公司股票交易均價的50%。從激勵性的角度來看，該定價具有合理性與科學性，且未損害公司及全體股東利益。

五、員工持股計劃的存續期限、鎖定期限和業績考核

（一）員工持股計劃的存續期

1、本員工持股計劃在2022年至2024年內滾動設立和實施，每年具體推出時間及推出期數以公司實際執行為準，首期員工持股計劃于2022年設立并實施，各期員工持股計劃各自獨立存續。

2、本員工持股計劃是中長期的激勵政策，計劃連續推出三年，于2022年-2024年內滾動設立三期各自獨立存續的員工持股計劃；每期員工持股計劃存續期不超過24個月，自公司公告最后一筆標的股票過戶至當期員工持股計劃名下之日起計算。存續期滿后，當期持股計劃即終止，也可由員工持股計劃管理委員會提請董事會審議通過后延長。后續各期持股計劃的實施授權董事會審議。

3、各期員工持股計劃的鎖定期滿后，當員工持股計劃所持有的股票全部出售或轉出且員工持股計劃項下貨幣資產（如有）已全部清算、分配完畢后，當期員工持股計劃可提前終止。

4、各期員工持股計劃的存續期屆滿前1個月，如持有的公司股票仍未全部出售或過戶至當期員工持股計劃份額持有人，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，當期員工持股計劃的存續期可以延長。

（二）員工持股計劃的鎖定期限

1、每期員工持股計劃所獲標的股票的鎖定期為12個月，自公司公告最后一筆標的股票過戶至當期員工持股計劃名下之日起計算。在滿足相關考核條件的前提下，一次性解鎖并分配權益至持有人。

本員工持股計劃所取得標的股票，因上市公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份, 亦應遵守上述股份鎖定安排。

2、員工持股計劃相關主體必須嚴格遵守市場交易規則，遵守信息敏感期不得買賣股票的規定，各方均不得利用員工持股計劃進行內幕交易、市場操縱等證券欺詐行為。

上述敏感期是指：

（1）公司年度報告、半年度報告公告前30日內，因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的，自原預約公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前10日內；

（3）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露之日；

（4）中國證監會及上海證券交易所規定的其他期間。

（三）員工持股計劃的業績考核

每期員工持股計劃的業績考核包括公司層面及個人層面的業績考核，具體考核指標如下：

1、公司層面的業績考核

注：上述凈利潤為歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤，并剔除本次及其它員工激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據。

若員工持股計劃的公司業績考核指標未達成，則標的股票權益不得解鎖，由持股計劃管理委員會收回，擇機出售后以出資金額與售出收益孰低值返還持有人。

2、個人層面的績效考核

持有人個人層面的考核按照公司現行考核相關規定組織實施。個人績效考核評定分為A、B、C、D四個等級。

上述考核標準A級為90分以上（含），B級為80-89分，C級為60-79分，D級為59分以下（含）。

個人當年可解鎖額度=個人當年計劃解鎖額度 × 解鎖比例

在公司業績目標達成的前提下，若持有人考核年度個人績效考核結果為合格，持有人可按照持股計劃規定比例解鎖；若持有人考核年度個人績效考核結果為不合格，則持有人對應考核當年計劃解鎖的額度全部不得解鎖。持有人對應考核當年計劃解鎖的額度因個人層面考核原因不能解鎖的，由持股計劃管理委員會收回，擇機出售后以出資金額與售出收益孰低值返還持有人，管理委員會可以將剩余資金（如有）分配給超額完成個人業績的持有人，若沒有符合資格的持有人，則剩余資金（如有）歸屬于公司。

六、存續期內公司融資時員工持股計劃的參與方式

本員工持股計劃存續期內，公司以配股、增發、可轉債等方式融資時，由管理委員會決定是否參與及資金解決方案，并提交持有人會議審議。

七、員工持股計劃的資產構成及權益分配

（一）員工持股計劃的資產構成

1、公司股票對應的權益：本員工持股計劃持有公司股票所對應的權益；

2、現金存款和銀行利息；

3、持股計劃其他投資所形成的資產。

員工持股計劃的資產獨立于公司的固定資產，公司不得將員工持股計劃資產委托歸入其固有財產。因員工持股計劃的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益歸入員工持股計劃資產。

（二）員工持股計劃的權益分配

1、在本員工持股計劃存續期內，除法律、行政法規、部門規章另有規定，或經管理委員會同意，持有人所持本員工持股計劃份額不得擔保、償還債務或作其他類似處置。

2、在鎖定期內，公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利時，員工持股計劃因持有公司股份而新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場出售或以其他方式轉讓，該等股票的解鎖期與相對應股票相同，因持有公司股份而獲得的現金分紅亦應遵守上述鎖定及解鎖安排。

3、本員工持股計劃項下標的股票鎖定期滿后，由管理委員會確定標的股票的處置方式。

鎖定期屆滿后，由管理委員會陸續變現員工持股計劃資產，并按持有人所持份額的比例，分配給持有人；或者由管理委員會向證券登記結算機構提出申請，根據相關法律法規的要求，按持有人所持份額的比例，將標的股票過戶至持有人個人賬戶，由個人自行處置。如受法律法規限制無法過戶至個人賬戶的，由管理委員會統一變現該部分資產，并按持有人所持份額的比例，分配給持有人。

如存在剩余未分配標的股票及其對應的分紅（如有），由持股計劃管理委員會在該期持股計劃存續期滿前按持有人所持份額的比例進行分配。

4、當員工持股計劃存續期屆滿或提前終止時，由持有人會議授權管理委員會在依法扣除相關稅費后，在屆滿或終止之日起30個工作日內完成清算，并按持有人持有的份額進行分配。

八、員工持股計劃的變更、終止及持有人權益的處置

（一）公司發生實際控制權變更、合并、分立等重大變化

若公司實際控制權發生變更，或發生合并、分立等情形，本員工持股計劃正常實施。

（二）員工持股計劃的變更

存續期內，本員工持股計劃的變更須經出席持有人會議的持有人所持2/3（含）以上份額同意，并提交公司董事會審議通過。

（三）員工持股計劃的終止

1、本員工持股計劃存續期滿時如未展期則自行終止；

2、本員工持股計劃的鎖定期滿后，當員工持股計劃所持有的股票全部出售或轉出且資產均為貨幣資金（如有）且清算、分配完畢時，本員工持股計劃可提前終止；

3、本員工持股計劃的存續期屆滿前1個月，如持有的公司股票仍未全部出售或過戶至員工持股計劃份額持有人，經出席持有人會議的持有人所持2/3（含）以上份額同意并提交公司董事會審議通過，本員工持股計劃的存續期可以延長；

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情況，導致本次員工持股計劃所持有的公司股票無法在存續期上限屆滿前全部變現的，經出席持有人會議的持有人所持2/3（含）以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，員工持股計劃的存續期限可以延長。

（四）特殊情形下持有人權益的處置

1、發生如下情形之一的，管理委員會有權取消該持有人參與本員工持股計劃的資格，并將其持有的本員工持股計劃權益強制收回，按照出資金額與售出收益孰低值的原則返還個人；管理委員會可以將收回的本員工持股計劃份額轉讓給指定的具備參與員工持股計劃資格的受讓人；如沒有符合參與本員工持股計劃資格的受讓人，則由參與本員工持股計劃的持有人共同享有：

（1）持有人擔任獨立董事或其他不能參與公司員工持股計劃的人員；

（2）持有人在公司控股子公司任職的，若公司失去對該子公司控制權，且持有人仍留在該子公司任職的；

（3）持有人因公司裁員等原因被動離職且不存在績效不合格、過失、違法違紀等行為的；

（4）持有人因執行職務外的其他原因而身故的，返還持有人的資金由其指定的財產繼承人或法定繼承人代為接收；

（5）持有人非因工受傷而喪失勞動能力而離職的；

（6）持有人合同到期且不再續約的或主動辭職的；

（7）持有人因個人績效考核不合格而致使公司提出解除或終止勞動合同或聘用合同的（包括被公司辭退、除名等）；

（8）持有人因為觸犯法律、違反職業道德、泄露公司機密、因失職或瀆職等行為損害公司利益或聲譽而導致職務變更的，或因前述原因導致公司解除與持有人勞動關系的。同時，持有人應將其因行使權益所得全部收益返還給公司，給公司造成損失的，還應同時向公司承擔賠償責任。

2、發生如下情形之一的，由管理委員會決定持有人所持有的權益完全按照情形發生前的程序進行；或取消該持有人參與本員工持股計劃的資格，并將其持有的本員工持股計劃權益強制收回，按照出資金額與售出收益孰低值的原則返還個人；管理委員會可以將收回的本員工持股計劃份額轉讓給指定的具備參與員工持股計劃資格的受讓人；如沒有符合參與本員工持股計劃資格的受讓人，則由參與本員工持股計劃的持有人共同享有：

（1）持有人退休的，若管理委員會決定持有人所持有的權益完全按照情形發生前的程序進行，其個人績效考核結果不再納入解鎖條件；

（2）持有人因工喪失勞動能力而離職的，若管理委員會決定持有人所持有的權益完全按照情形發生前的程序進行，其個人績效考核結果不再納入解鎖條件；

（3）持有人因執行職務而身故的，若管理委員會決定持有人所持有的權益完全按照情形發生前的程序進行，其個人績效考核結果不再納入解鎖條件，其持有的權益由其指定的財產繼承人或法定繼承人代為持有；若公司董事會決定取消該持有人參與本員工持股計劃的資格，則其返還持有人的資金由其指定的財產繼承人或法定繼承人代為接收。

3、持有人發生職務變更，但仍在本公司或本公司子公司任職。若出現升職或平級調動的，持有人所持有的權益完全按照情形發生前的程序進行；若出現降職或免職的，由公司管理委員會取消該持有人參與本員工持股計劃的資格，并將其持有的本員工持股計劃權益強制收回，按照出資金額與售出收益孰低值的原則返還個人；管理委員會可以將收回的本員工持股計劃份額轉讓給指定的具備參與員工持股計劃資格的受讓人；如沒有符合參與本員工持股計劃資格的受讓人，則由參與本員工持股計劃的持有人共同享有。

4、存續期內，持有人解鎖權益后離職的，應當在2年內不得從事與公司業務相同或類似的相關工作；如果持有人在解鎖權益后離職、并在2年內從事與公司業務相同或類似的相關工作，公司有權要求持有人將其因員工持股計劃所得全部收益返還給公司，若持有人個人給公司造成損失的，公司還可就因此遭受的損失按照有關法律的規定進行追償。

5、如發生其他未約定事項，持有人所持的員工持股計劃份額的處置方式由公司與管理委員會協商確定。

九、員工持股計劃的會計處理

按照《企業會計準則第11號——股份支付》的規定：完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，應當以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

假設首期員工持股計劃于2022年3月完成全部標的股票過戶（擬認購的股票份額全部認購完畢），共88.80萬股，鎖定期滿，本員工持股計劃按照前款約定出售所持標的股票，公司應確認總費用預計為443.11 萬元，該費用由公司在鎖定期內，按月分攤，計入相關費用和資本公積，則2022年至2023年員工持股計劃費用攤銷情況測算如下：

單位：萬元

注：上述對公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

在不考慮本員工持股計劃對公司業績的影響情況下，員工持股計劃費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。若考慮員工持股計劃對公司發展產生的正向作用，本員工持股計劃將有效激發公司員工的積極性，提高經營效率。

十、公司與持有人的權利和義務

（一）公司的權利和義務

1、公司的權利

（1）監督資產管理方的運作，維護持有人的利益；

（2）按照本持股計劃“八、員工持股計劃的變更、終止及持有人權益的處置”相關規定對持有人權益進行處置；

（3）法律、行政法規及本員工持股計劃規定的其他權利。

2、公司的義務

（1）真實、準確、完整、及時地履行關于本員工持股計劃的信息披露義務；

（2）根據相關法規為本員工持股計劃開立及注銷證券交易賬戶等；

（3）法律、行政法規及本員工持股計劃規定的其他義務。

（二）持有人的權利和義務

1、持有人的權利

（1）依照其持有的本員工持股計劃份額享有本員工持股計劃資產的權益；

（2）參加或委派其代理人參加持有人會議，并行使相應的表決權；

（3）對本員工持股計劃的管理進行監督，提出建議或質詢；

（4）法律、行政法規、部門規章或本員工持股計劃規定的其他權利。

2、持有人的義務

（1）遵守法律、行政法規、部門規章和本員工持股計劃的相關規定；

（2）依照其所認購的本員工持股計劃份額和方式繳納認購資金；

（3）依照其所持有的本員工持股計劃份額承擔本員工持股計劃的投資風險；

（4）遵守員工持股計劃管理辦法；

（5）本員工持股計劃存續期內，持有人所持本計劃份額不得轉讓、退出（除本員工持股計劃草案“八、員工持股計劃的變更、終止及持有人權益的處置”另有規定外）、用于擔保、償還債務或作其他類似處置；

（6）放棄因參與本員工持股計劃而間接持有公司股票的表決權；

（7）法律、行政法規及本員工持股計劃規定的其他義務。

十一、員工持股計劃的管理模式

本員工持股計劃由公司自行管理，內部最高管理權力機構為持有人會議。持有人會議由本員工持股計劃全體持有人組成，持有人會議選舉產生管理委員會，并授權管理委員會作為管理方，負責開立員工持股計劃相關賬戶、負責本員工持股計劃的日常管理事宜(包括但不限于在鎖定期結束后減持本員工持股計劃所持有的公司股票、代表本員工持股計劃向持有人分配收益和現金資產等)、代表員工持股計劃持有人行使股東權利等。公司董事會負責擬定和修改本員工持股計劃，并在股東大會授權范圍內辦理本員工持股計劃的其他相關事宜。

（一）持有人會議

1、公司員工在認購本員工持股計劃份額后即成為本員工持股計劃的持有人，持有人會議是本員工持股計劃的內部最高管理權力機構。所有持有人均有權利參加持有人會議。持有人可以親自出席持有人會議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會議的差旅費用、食宿費用等，均由持有人自行承擔。

2、以下事項需要召開持有人會議進行審議：

（1）選舉、罷免管理委員會委員；

（2）員工持股計劃的變更、終止、存續期的延長；

（3）員工持股計劃存續期內，公司以配股、增發、可轉債等方式融資時，由管理委員會商議參與融資的具體方案，并提交持有人會議審議；

（4）修訂員工持股計劃管理辦法；

（5）授權管理委員會為員工持股計劃開立證券賬戶、資金賬戶及其他相關賬戶；

（6）授權管理委員會監督員工持股計劃的日常管理；

（7）授權管理委員會或授權資產管理機構行使股東權利；

（8）授權管理委員會選擇及更換資產管理機構，制定及修訂相關管理規則（如有）；

（9）授權管理委員會負責與資產管理機構的對接工作（如有）；

（10）授權管理委員會負責員工持股計劃的清算和財產分配；

（11）其他管理委員會認為需要召開持有人會議審議的事項。

3、首次持有人會議由公司董事會秘書或指定人員負責召集和主持，其后持有人會議由管理委員會負責召集，由管理委員會主任主持。管理委員會主任不能履行職務時，由其指派一名管理委員會委員負責主持。

4、召開持有人會議，管理委員會應提前3日將書面會議通知通過直接送達、郵寄、傳真、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。書面會議通知應當至少包括以下內容：

（1）會議的時間、地點；

（2）會議的召開方式；

（3）擬審議的事項（會議提案）；

（4）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；

（5）會議表決所必需的會議材料；

（6）持有人應當親自出席或者委托其他持有人代為出席會議；

（7）聯系人和聯系方式；

（8）發出通知的日期。

如遇緊急情況，可以通過口頭方式通知持有人隨時召開持有人會議。口頭方式通知至少應包括上述第（1）、（2）項內容以及因情況緊急需要盡快召開持有人會議的說明。

持有人會議可以通過電話會議、視頻會議或類似的通訊工具召開，只要參加會議的所有持有人能夠聽到并彼此交流，所有通過該等方式參加會議的持有人應視為親自出席會議。

5、持有人會議的表決程序

（1）每項提案經過充分討論后，主持人應當適時提請與會持有人進行表決。主持人也可決定在會議全部提案討論完畢后一并提請與會持有人進行表決，表決方式為書面表決。

（2）本員工持股計劃的持有人按其持有的份額享有表決權。

（3）持有人的表決意向分為同意、反對和棄權。與會持有人應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權；未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為棄權。持有人在會議主持人宣布表決結果后或者規定的表決時限結束后進行表決的，其表決情況不予統計。

（4）會議主持人應當當場宣布現場表決統計結果。每項議案如經出席持有人會議的持有人所持1/2（含）以上份額同意后則視為表決通過，特別約定需2/3（含）以上份額同意的（如有）除外，經出席持有人會議的持有人簽字確認后形成持有人會議的有效決議。

（5）持有人會議決議需報公司董事會、股東大會審議的，須按照《公司章程》的規定提交公司董事會、股東大會審議。

（6）會議主持人負責安排人員對持有人會議做好記錄。

6、單獨或合計持有員工持股計劃30%以上份額的持有人可以向持有人會議提交臨時提案，臨時提案須在持有人會議召開前3日向管理委員會提交。

7、單獨或合計持有員工持股計劃30%以上份額的持有人可以提議召開持有人會議。

（二）管理委員會

1、員工持股計劃設管理委員會，監督員工持股計劃的日常管理，代表持有人行使股東權利。管理委員會成員由全體持有人會議選舉產生。

2、管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1人。管理委員會委員均由持有人會議選舉產生。管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數選舉產生。管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續期。

3、管理委員會委員應當遵守法律、行政法規和員工持股計劃管理辦法的規定，對員工持股計劃負有下列忠實義務：

（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占員工持股計劃的財產；

（2）不得挪用員工持股計劃資金；

（3）未經持有人會議同意，不得將員工持股計劃資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（4）未經持有人會議同意，不得將員工持股計劃資金借貸給他人或者以員工持股計劃財產為他人提供擔保；

（5）不得利用其職權損害員工持股計劃利益；

（6）不得擅自披露與員工持股計劃相關的商業秘密。

管理委員會委員違反忠實義務給員工持股計劃造成損失的，應當承擔賠償責任。

4、管理委員會行使以下職責：

（1）負責召集持有人會議；

（2）代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理；

（3）代表全體持有人行使員工持股計劃所持有股份的股東權利或者授權資產管理機構行使股東權利；

（4）決策是否聘請相關專業機構為持股計劃日常管理提供管理、咨詢等服務；

（5）代表員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；

（6）按照本持股計劃“八、員工持股計劃的變更、終止及持有人權益的處置”相關規定對持有人權益進行處置；

（7）決策員工持股計劃棄購份額、被強制收回份額的歸屬；

（8）管理員工持股計劃利益分配，在員工持股計劃法定鎖定期及份額鎖定期屆滿時，決定標的股票出售及分配等相關事宜；

（9）決策員工持股計劃棄購份額、被強制收回份額的歸屬；

（10）辦理員工持股計劃份額登記、繼承登記；

（11）負責員工持股計劃的減持安排；

（12）持有人會議授權的其他職責。

5、管理委員會主任行使下列職權：

（1）主持持有人會議和召集、主持管理委員會會議；

（2）經管理委員會授權代表全體持有人行使股東權利；

（3）督促、檢查持有人會議、管理委員會決議的執行；

（4）代表員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；

（5）管理委員會授予的其他職權。

6、管理委員會不定期召開會議，由管理委員會主任召集，于會議召開3日前通知全體管理委員會委員，全體管理委員會委員對表決事項一致同意的可以 以通訊方式召開和表決。

經管理委員會各委員同意，可豁免上述通知時限。情況緊急，需要盡快召開管理委員會緊急會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。

7、管理委員會委員可以提議召開管理委員會臨時會議。管理委員會主任應當自接到提議后3日內，召集和主持管理委員會會議。

8、管理委員會會議應有過半數的管理委員會委員出席方可舉行。管理委員會作出決議，必須經全體管理委員會委員的過半數通過。管理委員會決議的表決，實行一人一票。

9、管理委員會決議表決方式為記名投票表決。管理委員會會議在保障管理委員會委員充分表達意見的前提下，可以用傳真或其他允許的方式進行并作出決議，并由參會管理委員會委員簽字。

10、管理委員會會議，應由管理委員會委員本人出席；管理委員會委員因故不能出席的，可以書面委托其他管理委員會委員代為出席，委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的管理委員會委員應當在授權范圍內行使管理委員會委員的權利。管理委員會委員未出席管理委員會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

11、管理委員會應當對會議所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的管理委員會委員應當在會議記錄上簽名。

12、管理委員會會議記錄包括以下內容：

（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（2）出席管理委員會委員的姓名以及受他人委托出席管理委員會的管理委員會委員（代理人）姓名；

（3）會議議程；

（4）管理委員會委員發言要點；

（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。

十二、其他重要事項

1、公司董事會與股東大會審議通過本員工持股計劃不意味著持有人享有繼續在公司或子公司服務的權利，不構成公司或子公司對員工聘用期限的承諾，公司或子公司與持有人的勞動關系仍按公司或子公司與持有人簽訂的勞動合同執行。

2、公司實施本員工持股計劃的財務、會計處理及稅收等事項，按有關財務制度、會計準則、稅務制度的規定執行，員工因各期員工持股計劃實施而需繳納的相關個人所得稅由員工個人自行承擔。

3、本員工持股計劃尚需經公司股東大會審議通過后方可實施。

4、本員工持股計劃的解釋權屬于公司董事會。

上海金橋信息股份有限公司董事會

2022年2月21日

證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2022-025

上海金橋信息股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 征集投票權的起止時間：2022年3月3日-2022年3月4日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

● 征集人對所有表決事項的表決意見：同意

● 征集人未持有公司股票

上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，獨立董事關東捷先生受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年3月9日召開的2022年第二次臨時股東大會審議的相關議案向公司全體股東征集投票權。

一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

本人關東捷作為公司獨立董事，未持有公司股票，出席了公司于2022年2月21日召開的公司第四屆董事會第二十八次會議，對會議審議的《關于<公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃有關事項的議案》均投了贊成票，理由如下：

1、《公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）及其摘要的擬定、審議流程符合《管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定。

2、未發現公司存在《管理辦法》等法律、法規和規范性文件所規定的禁止實施股權激勵的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

3、《激勵計劃（草案）》的激勵對象均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《管理辦法》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》有關主體資格的規定；同時，激勵對象亦不存在《管理辦法》所規定的禁止成為激勵對象的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。

4、《激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定；對各激勵對象獲授的股票期權和限制性股票的授予安排、行權/解除限售安排等符合有關法律、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東的合法權益的情形。

5、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保以及其他任何形式財務資助的計劃或安排。

6、公司實施股權激勵計劃有利于進一步優化公司治理結構，促進公司建立、健全激勵機制，完善公司薪酬考核體系，有助于提升公司整體凝聚力。亦有利于充分調動公司經營管理團隊和核心技術/業務人員的主動性和創造性，確保公司未來發展戰略和經營目標的實現，為股東帶來更高效、更持久的回報。

本人認為公司實施股權激勵計劃有利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益，同意公司實施本次股票期權與限制性股票激勵計劃。

二、本次股東大會基本情況

（一）股東大會召開的日期、時間和地點

召開地點：上海市徐匯區田林路487號寶石園25號樓公司4樓會議室

（二）本次股東大會審議的議案

1、《關于<公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》；

2、《關于<公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》；

3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃有關事項的議案》；

4、《關于<公司2022年至2024年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》；

5、《關于<公司2022年至2024年員工持股計劃管理辦法>的議案》；

6、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年至2024年員工持股計劃有關事項的議案》。

7、《關于公司<2021年度董事及高級管理人員績效獎金方案>的議案》

關于本次股東大會召開的具體情況，請詳見《上海金橋信息股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-024）

三、征集方案

征集人依據我國現行法律法規、規范性文件以及公司章程規定，制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

（一）征集對象：截至2022年3月2日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

（二）征集起止時間：2022年3月3日-2022年3月4日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公開方式在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發布公告進行委托投票權征集活動。

（四）征集程序和步驟

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事公開征集委托投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。

第二步：委托投票股東向征集人委托的公司董事會辦公室（以下簡稱“董辦”）提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司董辦簽收授權委托書及其他相關文件為：

（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規定提交的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡；

（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公正，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式按本公告指定地址送達；采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司董辦收到時間為準。逾期送達的，視為無效。

委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：

地址：上海市徐匯區田林路487號25號樓

收件人：邵樂

郵件：200233

聯系電話：021-33674396

傳真：021-64647869

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”。

第四步：由見證律師確認有效表決票

公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委托書將被確認為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

3、股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效。

4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。

（七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

（八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權授權給征集委托人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定為其對征集人的授權委托自動失效；

2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

特此公告。

征集人：關東捷

2022年2月21日

附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

附件：

上海金橋信息股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

本人 /本公司 作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《上海金橋信息股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權的公告》全文、《上海金橋信息股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。

在現場會議報道登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權公告確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托上海金橋信息股份有限公司獨立董事關東捷先生作為本人/本公司的代理人出席上海金橋信息股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。

本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見如下：

注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人持股數量：

委托人股東賬號：

委托人聯系方式：

委托日期：

本項授權的有效期限：自簽署日至公司2022年第二次臨時股東大會結束。

證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2022-024

上海金橋信息股份有限公司關于召開

2022年第二次臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2022年3月9日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：上海市徐匯區田林路487號25號樓四樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2022年3月9日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》規定，公司股東大會在對股權激勵計劃進行投票表決時，獨立董事應當就本次股權激勵計劃向所有的股東征集委托投票權。關東捷先生代表公司獨立董事，對本次股東大會審議的股權激勵計劃相關議案向所有的股東公開征集股東投票權。具體內容請參考公司于2022年2月22日在指定信息媒體披露的《獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-025）

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經2022年2月21日召開的公司第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監事會第二十七會議審議通過，詳見2022年2月22日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1、2、3、4、5、6

應回避表決的關聯股東名稱：金史平、王琨、吳志雄、顏楨芳及其他本次股權激勵計劃、員工持股計劃的參與對象（如持有公司股票）

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記時間：符合出席條件的股東應于2022年3月8日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00到本公司董事會辦公室辦理登記手續。逾期未辦理登記的，應于會議召開當日下午13點00分前到會議召開地點辦理登記。

2、登記地點：上海市徐匯區田林路487號寶石園25號樓4樓董事會辦公室。

3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理登記：（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件；（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法定代表人身份證件復印件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、委托人股票賬戶卡原件。

注：所有原件均需一份復印件。

4、參會時間：凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人及所持有表決權的股份總數之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。

六、 其他事項

（一）參加會議時，請出示相關證件及授權文件的原件。

（二）本次股東大會擬出席現場會議的股東請自行安排交通、食宿等費用。

（三）聯系方式：

聯系人：邵樂

郵箱：shaole@shgbit.com

聯系地址：上海市徐匯區田林路487號寶石園25號樓4樓董事會辦公室

郵編：200233

2022年2月22日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海金橋信息股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月9日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2022-027

上海金橋信息股份有限公司

關于使用部分閑置自有資金進行現金

管理到期贖回并繼續現金管理的公告

● 現金管理受托方：東莞證券股份有限公司（以下簡稱“東莞證券”）

● 本次現金管理金額：3,000萬元人民幣

● 現金管理產品名稱及期限：東莞證券旗峰半年盈5號集合資產管理計劃，存續期限為10年，可展期。公司投資期限自2022年2月23日起，無固定期限，不超過12個月。

● 履行的審議程序：上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監事會第二十六次會議及公司2022年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。

一、本次現金管理到期贖回的概況

2022年1月18日，公司使用部分閑置自有資金向東莞證券股份有限公司（以下簡稱“東莞證券”）購買了東莞證券旗峰周周盈集合資產管理計劃產品，公司投資期限自2022年1月19日起，每周一可贖回，無固定期限，不超過12個月，共計3,000萬元。具體內容詳見公司于2022年1月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2022-013）。

該產品已于2022年2月21日到期，截至本公告披露日，公司已贖回本金3,000萬元，并獲得收益45,049.27元，收益符合預期。

二、本次繼續使用部分閑置自有資金進行現金管理的概況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司正常經營業務的前提下，對部分自有資金進行現金管理，適時購買安全性高、低風險、穩健型投資理財產品，包括但不限于銀行理財產品、信托計劃、資產管理計劃、證券公司收益憑證及其他較低風險的產品，為公司和股東獲取更好的投資回報。

（二）資金來源

公司本次進行現金管理的資金來源為公司的閑置自有資金，不會影響正常經營流動資金所需。

（三）現金管理產品的基本情況

（四）公司對現金管理相關風險的內部風險控制

1、使用閑置自有資金投資產品，公司經營管理層需事前評估投資風險，謹慎決策，跟蹤所投資產品的投向、項目進展情況等，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。

2、公司財務部將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

3、公司獨立董事、監事會有權對上述閑置自有資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。

三、本次現金管理的具體情況

（一）現金管理合同主要條款

1、東莞證券旗峰半年盈5號集合資產管理計劃

（二）委托理財的資金投向

東莞證券旗峰半年盈5號集合資產管理計劃資產投資于國內依法發行的國債、金融債、中期票據、公司債、企業債、地方政府債券、可轉債、分離交易可轉債、可交換債、短期融資券、債券逆回購、非公開定向債務融資工具（PPN）、銀行存款、同業存單、央行票據、債券型基金、貨幣市場基金。本集合計劃可投資于債券正回購。法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的，資產管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本集合計劃的投資范圍。

（三）風險控制分析

四、現金管理受托方情況

（一）受托方的基本情況

（二）東莞證券主要財務數據

單位：元

（三）受托方與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。

五、對公司日常經營的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務情況如下：

單位：元

（二）對公司的影響

截至2021年9月30日，公司資產負債率為36.13%，公司本次使用暫時閑置自有資金進行現金管理的金額為3,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為8.12%，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果、募投項目的建設等造成重大影響，不存在負有大額債務的同時購買大額理財產品的情形。

公司本次購買的理財產品可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報，符合公司及全體股東<

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